สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：焦点)
ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ออนไลน์ ไม่เป็นความจริง
普什模具公司党建带团建携手志愿行
2025年中国青少年网球周末赛——“中国体育彩票杯
หาดใหญ่: ย้อนดู 1 สัปดาห์ก่อนน้ำท่วม เหตุใดการเตรียมรับมือจึงดีไม่พอ推荐文章
-
垃圾分类功夫深 志愿宣传气氛浓为加强垃圾分类宣传氛围，提升农村居民生活环境，近日，高淳区垃分办以垃圾分类宣教馆为服务阵地，开展垃圾分类宣传活动，增强农村居民垃圾分类意识，打造农村垃圾分类新气象。垃圾分
...[详细]
-
2026年全国硕士研究生招生考试初试今天开考，考试报名人数为343万，共设考点2433个，考场12万个。初试时间为2025年12月20日—21日。初试一般设置四个单元考试科目，即思想政治理论、外国语、
...[详细]
-
利物浦前锋萨拉赫被国家队抽调伤病点评：胜负彩第25190期由英超、德甲、意甲、西甲组成。非洲杯即将开战，多支球队均有球员被国家队抽调，包括利物浦前锋萨拉赫，曼城的马尔穆什、努里，西汉姆联后卫万比萨卡等
...[详细]
-
山西泰强建材开发公司，于2009在山西泰强建材开发公司注册成立。在法人李翠玲经营下，我公司以生产加工的模式经营发泡剂; 减水剂; 外加剂; 泵送剂; 灌浆料，加工方式为来料代工加工，加工工艺为其他建材
...[详细]
-
2026年1月5日，WTT多哈冠军赛的女单抽签结果一出，立刻引发了广泛关注。作为当今乒乓球界的焦点赛事之一，这次抽签不仅关乎选手的个人荣誉，更是各国乒乓球实力的直接较量。而在这次抽签中，王曼昱与大藤沙
...[详细]
-
"冰封之心"于冰城重磅揭幕哈尔滨2025年12月17日 /美通社/ --随着哈尔滨正式进入冰雪旅游旺季，整座城市化身为银装素裹的童话世界。在此冰雪律动之际，哈尔滨富力丽思卡尔顿酒店
...[详细]
-
7月15日，在合肥市庐阳区双岗街道小桥湾党群服务中心，孩子们正在公益暑托班上学习演绎非遗皮影戏。赵明 摄盛夏骄阳，暑气蒸腾，孩子们的暑假如期而至。然而，“孩子假期没人管”“安全无保障”“成长缺引导”等 ...[详细]
-
米哈游宣布，备受玩家期待的《绝区零》2.5更新「微光引灯时」将于12月30日上线，带来新角色、衣装、玩法等大量新内容，一起来先睹为快。新角色卡池：叶瞬光与照同步登场：叶瞬光S · 凛刃 · 强攻）：可
...[详细]
-
3D传奇之作《古羌传奇》年夜型材料片“虫巢之心”正在全开放测试中。此次，麻木、护身、回生三年夜强者之戒吸引了宽大玩家的眼球。在古羌传奇中，神秘饰品作为和屠龙、裁决等神兵并肩的极品属性设备，是玩家强者身
...[详细]
-
【签约喜讯】恭喜刘先生成功抢下重庆万州市场，成为重庆万州合伙人！-
【签约喜讯】恭喜刘先生成功抢下重庆万州市场，成为重庆万州合伙人！发布时间：2021-05-23 10:45:16 恭喜刘先生成功抢下重庆万州市场，成为重庆万州合伙人！“助力垃圾分类，让城
...[详细]
热点阅读
随机内容
